香港海關破涉款約16億港元“洗黑錢”案件
中新社香港10月16日電 香港海關16日表示，海關破獲一宗涉嫌串謀或協助“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”(俗稱“洗黑錢”)案件，涉案金額約16億港元，5人被捕。
香港海關稱，海關人員2023年10月采取代號“火花”執法行動，搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店。該找換店合規主任通過成立一間空殼公司清洗約6億港元來歷不明款項。
經過深入跟進調查，調查人員再發現該合規主任操控另外兩間空殼公司，自2020年起，在香港多間銀行開設23個賬戶，合共處理逾4000宗可疑交易。調查還發現一名銀行職員涉嫌協助相關被捕人士規避銀行對客戶的交易審查。
今年10月15日和16日，香港海關采取代號“火花II”執法行動，拘捕5名年齡介于34歲至71歲的香港男子，包括前找換店的合規主任及公司秘書、銀行職員以及前公司董事。海關人員在行動中檢獲多部手提電話，被捕人士涉嫌協助處理賬戶內的懷疑犯罪得益。
香港海關表示，案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。(完)
【編輯:劉陽禾】
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